Preso na última terça-feira (23) pelo crime de estelionato, Tiago de Souza Monteiro, de 37 anos, é suspeito de causar um prejuízo de mais de R$ 3 milhões a pelo menos oito vítimas no Espírito Santo.
Se apresentando como especialista em investimentos, ele convencia vizinhos e conhecidos – moradores principalmente de São Mateus, na região Norte do Estado – a confiarem a ele quantias que posteriormente foram perdidas.
As investigações começaram em abril deste ano, quando as vítimas – sendo elas sete de São Mateus e uma de Vila Velha – denunciaram Tiago.
“O relato de todas as vítimas era o mesmo, que esse criminoso se apresentava como especialista em investimentos, dizendo que tinha trabalhado durante anos em uma grande corretora de investimentos do país e que tinha ido tão bem que quando ele disse que ia sair para trabalhar sozinho, essa empresa havia oferecido para ele um fundo garantidor de R$ 5 milhões, onde se ele perdesse qualquer quantia até esse valor, essa corretora arcaria com o prejuízo”, detalhou o delegado Fabiano Alves.
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), Tiago se apresentava nas redes sociais como especialista em investimentos e estava sempre compartilhando fotos em eventos dessa grande corretora, dizendo que estava ali como palestrante. Ele alugava uma casa de alto padrão no município de São Mateus e vizinhos também caíram no golpe.
“As vítimas encantadas por este estelionatário começaram a investir dinheiro com ele. Ele, para sustentar esta mentira, chegou a ir em um podcast famoso de investimento, que tem mais de 500 mil inscritos. Ele postava diversas fotos em redes sociais em eventos dessa grande corretora, mas são eventos que são abertos ao público e ele dizia que era convidado, que era participante de destaque desses eventos”, contou Fabiano.
Os golpes teriam começado em 2020 e, segundo o delegado, inicialmente Tiago chegou a pagar valores às vítimas, nos primeiros investimentos. “Até que no final de 2024 ele, mexendo com o dinheiro das vítimas, fazendo investimentos aqui e ali, acabou perdendo todo o dinheiro”, ressaltou.
Das vítimas que procuraram a polícia, o prejuízo chega a 3 milhões de reais. “Mas durante as investigações nós descobrimos que ele chegou a movimentar, em um período de pouco mais de quatro anos, 45 milhões de reais, entre dinheiro que entrou na conta dele e dinheiro que saiu da conta dele”, destacou ainda o delegado.
A conta de Tiago foi bloqueada, mas a polícia ainda não tem informações detalhadas sobre os atuais valores. A corretora de investimentos citada pelo investigado também foi procurada pela polícia e afirmou que ele nunca teve nenhum vínculo com a empresa.
Tiago foi preso na última terça-feira (23), em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, para onde fugiu após perder os valores. A ação aconteceu em parceria entre a Polícia Civil do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.
Durante o depoimento, ele chegou a confirmar que perdeu R$ 14 milhões das vítimas, o que leva a polícia a acreditar que outras denúncias podem acontecer após a divulgação do caso.
